Eine Untersuchung des digitalen Vermögensaustauschs in der russischen Hauptstadt hat festgestellt, dass einige von ihnen bereit sind, digitale Münzen zu kaufen und Papiergeld in den USA zu liefern. Die Übertragung von Mitteln beinhaltet in der Regel nicht die Identifizierung der Kunden, Transparency International Russland zeigt in einem Bericht.

Russlandbasierte Kryptowährungswechsel Swap Stablecoins für British Cash

Russische Krypto-Austausche, die Geld ins Ausland übertragen können, ohne nach Know-your-Kunden (KYC) Verfahren und Anti-Geldwäsche (AML) sind im Fokus einer Studie des russischen Kapitels der Transparenz International durchgeführt. Die Ergebnisse wurden in einem neuen, am Mittwoch veröffentlichten Bericht vorgestellt.

Die Forscher des Vereins konnten mehr als 20 Münzhandelsplattformen identifizieren, die vom Moskauer International Business Center betrieben werden, gemeinhin als Moskauer Stadt bezeichnet. Durch Gespräche mit den Betreibern fanden sie auch, dass acht von ihnen bereit waren, US-Dollar-geflechte Stallmünzen für britische Pfunde zu tauschen und das Geld an die Empfänger in London zu übergeben.

Anbaugebiet MPdnw9B-tTr39Mr-vtbr5r8-uEfsGu9 Ende der Anbauzone Die Autoren stellten fest, dass einer von ihnen Suex , ein Krypto Broker Schwarze Liste von der US-Versicherungsabteilung Auslandsvermögenskontrolle (OFAC) im September 2021 zur Erleichterung von Ransomware-verknüpften Transaktionen. Sie fügen auch hinzu, dass eine Plattform namens Pridechange erhebliche Mengen Geld an Garantex, eine andere schwarze Liste Austausch mit Büros in Moskau Stadt gesendet.

Die Art der Übertragungen war in allen Fällen ähnlich. Zunächst muss ein Kunde den Betrag in der Einheit senden ( USD ) an eine vom Austausch bereitgestellte Geldbörsenadresse. Sobald die Zahlung bestätigt ist, würde der Betreiber einen Kurier, in der Regel ein russischer Sprecher, an einen bestimmten Standort in London senden, um die Fiat-Cash am gleichen oder folgenden Tag zu liefern.

Quelle: Transparency International Russland U.K. Anti-Geldwäsche-Regeln verlangen, dass Kryptowährungswechsel registriert werden und Kunden Due Diligence Kontrollen durchführen. Keiner der russischen Plattformen hat jemals gebeten, die Identität von Transparency’s Undercover-Vertretern zu überprüfen, trotz der Mengen an Geld über 10.000 britische Pfund ($12.000).

Während der Kommunikation mit dem Kryptoaustausch erhielt die Organisation die für diese Übertragungen verwendeten Kryptoadressen. Die Transaktionsgeschichte zeigt, dass die durchschnittliche monatliche Geldmenge, die solche Geldbörsen durchläuft, zwischen $420.000 und $470.000 reicht. Die Schätzung basiert nur auf USD der Umsatz, während die USB-Münze (USDC), ein weiteres Stallkoin, verwendet wurde.

„Die Ergebnisse unserer Studie legen nahe, dass mindestens ein paar Schatten-OTC-Krypto-Austausche in den USA operieren und bereit sind, Bargeld zu liefern, ohne notwendige KYC-Verfahren durchzuführen… Die volle Skala dieser Tätigkeit kann unbekannt sein, aber sie ist offensichtlich nicht unwesentlich und verdient eine genauere Kontrolle“, schließt ein Auszug des Berichts.

Glauben Sie, dass die Russen diese Kanäle aktiv nutzen, um Gelder im Ausland zu transferieren, unter finanziellen Einschränkungen über den Ukraine-Krieg? Teilen Sie Ihre Gedanken zum Thema in den Kommentaren unten.