Die Signature Bank stellte eine Untersuchung von zwei US-Regierungsagenturen über die Maßnahmen gegen Geldwäsche (AML) der Bank vor.
Signature Bank war eine beliebte krypto-freundliche Bank, aber im Jahr 2022 erlitt die Bank enorme Verluste aufgrund des Untergangs des Unternehmens ihrer institutionellen Kunden. Bank war beliebt bei den US-Crypto-Unternehmen, da seine institutionellen Zahlungsdienste waren Instant & schnell. Letzte Woche hat das Signature-Unternehmen beschlossen, die Signature Bank zu liquidieren, um alle ihre Einlagen zu kompensieren.
Am 15. März 2023, Bloomberg Angaben dass die Signature Bank eine Untersuchung durch zwei US-Agenturen durchführte, nämlich die US-Justizbehörde (Doj) und die United States Securities and Exchange Commission (SEC).
Der Bericht stellte fest, dass die Untersuchung vor dem Untergang der Bank erfolgte, aber es ist nicht bestätigt, ob die Untersuchung in diesem Jahr oder im letzten Jahr durchgeführt wurde. Durch die Untersuchung versuchten beide Agenturen, herauszufinden, ob die Silvergate Bank alle notwendigen Maßnahmen verfolgte, um Geldwäsche zu erkennen und zu verbieten oder nicht.
Bisher haben weder die SEC-Agentur noch die Silvergate-Kapitalgesellschaft über diesen Bericht gesprochen, aber wir können bedenken, dass die gesamte Untersuchung zu nichts führte.
Untergang der US-Banken
In den letzten Wochen meldeten ein halbes Dutzend Banken ihre schlechte Finanzlage. Die meisten dieser Banken konzentrierten sich auf die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Krypto-Unternehmen.
Crypto-Kritiker zielen darauf ab, Crypto-Unternehmen hinter dem Niedergang dieser Banken zu drängen, aber bisher schweigen Banken in dieser Angelegenheit und wahrscheinlich in naher Zukunft werden wir detaillierte Informationen über die gesamte Situation sehen, die mit vielen kryptofreundlichen Banken aufgetreten ist.
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title: “Signature Bank wurde von zwei US-Agenturen über „Money Launder“ untersucht: Bericht” date: “2023-06-02T04:02:01” draft: false description: “Die Signature Bank untersuchte vor dem Tod Geldwäsche. Lesen Sie diesen vollständigen Bericht " autor: “toto” image: “https://cdn.99tz.top/b2ffacd334/2023/04/6cc498d3284e43909d94d83f77fa930b.webp" cover: “https://cdn.99tz.top/b2ffacd334/2023/04/6cc498d3284e43909d94d83f77fa930b.webp" tags: [‘crypto news’, ‘investigation’, ‘Silvergate Bank’] categories: [‘Crypto News’] theme: light
Die Signature Bank stellte eine Untersuchung von zwei US-Regierungsagenturen über die Maßnahmen gegen Geldwäsche (AML) der Bank vor.
Signature Bank war eine beliebte krypto-freundliche Bank, aber im Jahr 2022 erlitt die Bank enorme Verluste aufgrund des Untergangs des Unternehmens ihrer institutionellen Kunden. Bank war beliebt bei den US-Crypto-Unternehmen, da seine institutionellen Zahlungsdienste waren Instant & schnell. Letzte Woche hat das Signature-Unternehmen beschlossen, die Signature Bank zu liquidieren, um alle ihre Einlagen zu kompensieren.
Am 15. März 2023, Bloomberg Angaben dass die Signature Bank eine Untersuchung durch zwei US-Agenturen durchführte, nämlich die US-Justizbehörde (Doj) und die United States Securities and Exchange Commission (SEC).
Der Bericht stellte fest, dass die Untersuchung vor dem Untergang der Bank erfolgte, aber es ist nicht bestätigt, ob die Untersuchung in diesem Jahr oder im letzten Jahr durchgeführt wurde. Durch die Untersuchung versuchten beide Agenturen, herauszufinden, ob die Silvergate Bank alle notwendigen Maßnahmen verfolgte, um Geldwäsche zu erkennen und zu verbieten oder nicht.
Bisher haben weder die SEC-Agentur noch die Silvergate-Kapitalgesellschaft über diesen Bericht gesprochen, aber wir können bedenken, dass die gesamte Untersuchung zu nichts führte.
Untergang der US-Banken
In den letzten Wochen meldeten ein halbes Dutzend Banken ihre schlechte Finanzlage. Die meisten dieser Banken konzentrierten sich auf die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Krypto-Unternehmen.
Crypto-Kritiker zielen darauf ab, Crypto-Unternehmen hinter dem Niedergang dieser Banken zu drängen, aber bisher schweigen Banken in dieser Angelegenheit und wahrscheinlich in naher Zukunft werden wir detaillierte Informationen über die gesamte Situation sehen, die mit vielen kryptofreundlichen Banken aufgetreten ist.
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